کلاهبرداری "جواهرات" RevDuck: چگونه Lyntec در خیابان گریت پورتلند استریت شبکه کازینوی غیرقانونی تحت حمایت Affilka را قدرت میبخشد
یک عملیات هماهنگشده «جواهرات» شامل اتباع اوکراینی، شرکتهای پوششی مستقر در لندن و شبکه RevDuck که توسط SoftSwiss پشتیبانی میشود، افشا شده است. شواهد جدید نشان میدهد که چگونه Lyntec Limited بهعنوان یک جبهه مالی برای واریزهای فیات غیرقانونی عمل میکند و معاملات قمار را بهعنوان خدمات «مشاوره فناوری اطلاعات» پنهان میسازد.
مسیر اطلاعاتی، خوشه کازینوی HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet را به یک عملیات آفشور کاملاً کنترلشده که از Great Portland Street لندن اداره میشود، متصل میکند – و به زیرساخت SoftSwiss/Affilka که قبلاً توسط FinTelegram افشا شده، سیمکشی شده است. آنچه به نظر یک مجموعه افیلیت شل میرسد، بهطور فزایندهای شبیه یک کلاهبرداری هماهنگشده پرداخت و برندسازی «جواهرات» است که توسط کنترلکنندگان اوکراینی اداره میشود.
«GEMCEBR»: رمزگشایی پولشویی معاملات
صورتحسابهای بانکی بازیکنان نشاندهنده توضیحات «GEMCEBR LONDON GBR» در واریزهایی است که در واقعیت کازینوهای بدون مجوزی مانند HolyLuck و TrueLuck را تأمین مالی میکنند، نه هیچ بازار قانونی «جواهرات». یک کشف کلیدی در این گزارش اطلاعاتی، توضیحات بانکی «GEMCEBR LONDON GBR» است. این یک نمونه کتابی از پولشویی معاملات (TL) است.
- ماسک: این توضیحات نام قانونی «Centre for Economics and Business Research» (CEBR) را تقلید میکند تا از بررسی دقیق الگوریتمهای انطباق بانکی اجتناب کند.
- واقعیت: پیشوند «GEM» بهعنوان یک امضای داخلی شرکتی برای سندیکای «جواهرات» عمل میکند که شامل نهادهای آفشوری مانند Sapphire Summit S.R.L. و Gem Limitada است.
- رشتههای بحث بازیکنان مستقل «GEMCEBR, London» را در میان توضیحاتی که در اختلافات مرتبط با سایتهای قمار دارای مجوز کوراسائو و نگرانیهای دستهبندی بازرگانی با آن مواجه شدهاند، فهرست میکنند.
این منعکسکننده یافتههای قبلی FinTelegram است که شبکه RevDuck از Sapphire Summit S.R.L. (شماره ثبت 3‑102‑903325) در چندین برند و اقدامات نظارتی، از جمله جریمه KSA علیه Booms.bet استفاده مجدد میکند (درباره سایتهای خواهر TrueLuck اینجا بیشتر بخوانید).
خط لوله Great Portland Street
این شبکه از مرکز «دفتر مجازی» در 167-169 و 85 Great Portland Street، لندن برای ایجاد ظاهری از قانونی بودن بریتانیا استفاده میکند.
- Lyntec Limited (شماره شرکت 15919943): این نهاد که در اوت 2024 تأسیس شده، بهعنوان یک «مشاوره فناوری اطلاعات» ثبت شده است. تحقیقات ما تأیید میکند که توسط اتباع اوکراینی Maksym Buriachenko و Kyrylo Lehkodukh (تا نوامبر 2025) کنترل میشود.
- استراتژی پوسته: با ثبت بهعنوان یک شرکت مشاوره، Lyntec میتواند به سیستم بانکی سنتی دسترسی پیدا کند تا واریزهای فیات را پردازش کند که در غیر این صورت بهعنوان معاملات قمار پرخطر علامتگذاری میشوند.
در طبقهبندی ریسک FinTelegram، چنین نماهای «فناوری اطلاعات/بازاریابی» در Great Portland Street نمونهای از جبهههای پولشویی معاملات هستند که جریانهای قمار را بهعنوان خدمات B2B بیضرر پنهان میکنند.
کنترل اوکراینی و پیوند RevDuck–Lyntec
ادعای افشاگر مبنی بر اینکه هم «مغز» (RevDuck) و هم «کیف پول» (Lyntec) تحت کنترل اوکراینی هستند، تأیید جزئی پیدا میکند. منابع مستقل صنعت و پرونده قبلی RevDuck توسط FinTelegram، تیمهای عملیاتی RevDuck را بهعنوان اوکراینی و عمیقاً تعبیهشده در اکوسیستم SoftSwiss/Affilka توصیف میکنند.
گزارش ما درباره شبکه RevDuck را اینجا بخوانید.
در حالی که سوابق عمومی هنوز بهطور رسمی RevDuck و Lyntec را مرتبط نمیکنند، الگوی ملیت مشترک، محیط مطابق Great Portland Street، و خوشه کازینوی همپوشانی، شاخصهای قوی قرینهای از یک ساختار هماهنگشده بهجای بازیگران مستقل هستند.
پولشویی معاملات از طریق Lyntec و لایه SoftSwiss
از دیدگاه انطباق، توضیحات GEMCEBR و پوشش «مشاوره فناوری اطلاعات» لندن به پولشویی کلاسیک معاملات اشاره دارند:
- بازیکنان از بازارهای محدود (به عنوان مثال، هلند) تحت یک توضیحات خنثی لندن به فیات واریز میکنند.
- Lyntec بهعنوان بازرگان ثبتشده ظاهر میشود و ماهیت قمار زیربنایی را از بانکها و طرحهای کارت پنهان میکند.
- وجوه سپس به اپراتورهای آفشوری مانند Sapphire Summit S.R.L. (کاستاریکا) و نهادهای «Gem» مرتبط پشت TrueLuck، HolyLuck و Booms.bet هدایت میشوند.
گزارش قبلی FinTelegram قبلاً مستند کرده است که RevDuck بر روی پلتفرم Affilka توسط SoftSwiss فعالیت میکند، با Affilka که ردیابی، گزارشدهی و ستون فقرات پرداخت افیلیت را برای این خوشه فراهم میکند. رشته Lyntec اکنون نشان میدهد که، علاوه بر ریلهای کریپتو/پرداخت مرتبط با ادعاهای گستردهتر «مرکز پرداخت» SoftSwiss، پوستههای اختصاصی بریتانیا برای مدیریت ترافیک کارت تحت توضیحات گمراهکننده راهاندازی شدهاند.
دادههای کلیدی
| نهاد | نوع | ثبت / مجوز | نقش | برندها / اتصالات |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | پلتفرم و تجمیعکننده B2B | مالت: MGA/B2B/942/2022 | مرکز فناوری؛ پلتفرم کازینو، تجمیع بازی، سیستم افیلیت Affilka، هماهنگسازی پرداخت | Dama، N1 Interactive، Hollycorn، Stable Tech، Novatrix، RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | شبکه افیلیت / اپراتور | کاستاریکا (از طریق نهادهای SRL چرخشی) | اپراتور «پروژههای آفشور» با استفاده از Affilka؛ هدفگذاری سیستماتیک بازار هلند | Holyluck، Trueluck، Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | کازینوی آنلاین آفشور | کاستاریکا: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada، Yakadea SRL Sapphire Summit SRL بریتانیا: Lyntec Limited (تغییر جغرافیایی) | کازینوی بدون مجوز هدفگذاری هلند؛ فرار جغرافیایی از طریق holyluck2.com | شبکه RevDuck |
| Trueluck https://thetrueluck.com | کازینوی آنلاین آفشور | کاستاریکا: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) بریتانیا: Lyntec Limited | کازینوی بدون مجوز؛ بازاریابی صریح هلند؛ همان نهاد کاستاریکا بهعنوان Booms.bet که توسط KSA جریمه شده | شبکه RevDuck |
| Kokobet www.koko.bet | کازینوی آنلاین آفشور | کاستاریکا: 3-102-897762 LTDA | راهاندازی اواخر 2024؛ برند شبکه RevDuck | شبکه RevDuck |
| Booms.bet | کازینوی آنلاین | کاستاریکا: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | جریمه KSA: €840,000 (ژانویه 2026) برای عملیات غیرقانونی هلند؛ همان ثبت بهعنوان Trueluck | مستقل اما موازی ساختاری |
| Affilka www.affilka.com | پلتفرم افیلیت | گروه SoftSwiss قبرس: Zellero Limited | مدیریت افیلیت، ردیابی، گزارشدهی؛ قدرت RevDuck و بیش از 100 برند کازینو | RevDuck، N1 Partners، و پایگاه مشتری SoftSwiss |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | پردازشگرهای پرداخت کریپتو | استونی: Dream Finance OÜ (ثبت 14783543، مجوز FIU FVT000166) | ریلهای کریپتو برای کازینوهای SoftSwiss؛ توسط بنیانگذار SoftSwiss Ivan Montik همکار بنیانگذار شده | Dama، Hollycorn، Stable Tech، افیلیتهای RevDuck |
| Lyntec Limited | تسهیلکننده پرداخت | بریتانیا / شماره شرکت: 15919943 مدیرعامل: Maksym Buriachenko و Kyrylo Lehkodukh (تا نوامبر 2025) | لایه پرداخت برای پولشویی معاملات | SoftSwiss، RevDuck، Affilka |
نتیجهگیری و فراخوان برای اطلاعات
تصویرسازی از RevDuck بهعنوان «فقط یک افیلیت» دیگر قابل اعتماد نیست. برندسازی با مضمون جواهرات، استفاده مجدد از Sapphire Summit S.R.L.، راهاندازی پوسته Great Portland Street، مالکیت مفید اوکراینی Lyntec، و ادغام Affilka با هم نشاندهنده یک شرکت غیرقانونی iGaming واحد و بسیار ساختاریافته هستند، نه یک شبکه غیرمتمرکز.
FinTelegram به بررسی Lyntec Limited (15919943)، توضیحات GEMCEBR، و شرکای بانکی مرتبط بهعنوان کانالهای بالقوه پولشویی معاملات برای اکوسیستم RevDuck/SoftSwiss ادامه خواهد داد.
اطلاعات صنعت، کارمندان فعلی یا سابق Lyntec، RevDuck، مشتریان SoftSwiss/Affilka، پردازشگرها، یا بانکهایی که جریانهای برچسبگذاریشده GEMCEBR را مشاهده میکنند، فوراً دعوت میشوند اسناد و اطلاعات را از طریق پلتفرم امن Whistle42 ارسال کنند. تمام ارسالها بهصورت محرمانه رسیدگی خواهند شد و ممکن است در توانمندسازی تنظیمکنندگان و مجریان قانون برای تعطیلی این شبکه تعیینکننده باشند.
محتوای پیشنهادی
زمان استفاده از صفحهنمایش و تأثیر آن بر سلامت روان
سناتور وارن اقدام به برهم زدن قرارداد تراشه امارات به دلیل سرمایهگذاری تجاری خانواده ترامپ میکند
