DOJ intenterà cause per evasione fiscale contro Sarah e Curlee Discaya

MANILA, Filippine – Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato mercoledì 4 febbraio che presenterà due casi di evasione fiscale contro la coppia Sarah e Pacifico "Curlee" Discaya per presunta violazione del Codice delle Entrate Nazionali (NIRC).

Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, sotto il DOJ, ha trovato prove prima facie con ragionevole certezza di condanna per accusare i Discaya di evasione fiscale ai sensi della sezione 254 del NIRC (tentativo intenzionale di evadere o eludere le tasse) e della sezione 255 (mancata fornitura intenzionale di informazioni corrette e accurate).

La coppia è dietro il controverso appaltatore di controllo delle inondazioni St. Gerrard Construction.

"I pubblici ministeri del DOJ hanno scoperto che Curlee Discaya e Sarah Discaya hanno violato la Sezione 254 del NIRC occultando e/o sottodichiarando il loro reddito vero e corretto per gli anni fiscali 2020 e 2021, nelle rispettive capacità di proprietari unici di St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation e Fine Things Fashion Wear House," ha dichiarato l'OPG.

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Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno anche scoperto che la coppia avrebbe presumibilmente violato la sezione 255 per non aver fornito informazioni corrette e accurate nelle loro dichiarazioni dei redditi dal 2020 al 2021.

I casi saranno presentati presso la Corte d'Appello Fiscale, il tribunale d'appello responsabile della gestione dei casi fiscali e doganali.

Nel frattempo, il DOJ ha respinto gli altri tre reclami fiscali contro i Discaya e la loro St. Gerrard Construction. Questi reclami derivavano dalla presunta violazione della sezione 263 del NIRC o possesso o rimozione illeciti di articoli soggetti a imposta di consumo senza pagamento delle tasse.

Il DOJ ha dichiarato che in uno dei casi, i pubblici ministeri non sono riusciti a trovare prove prima facie per incriminare Discaya per mancato pagamento delle tasse perché non era l'importatrice dei veicoli a motore in questione, ma piuttosto la consumatrice.

"Ai sensi del NIRC, la responsabilità per le imposte di consumo spetta all'importatore, non al consumatore finale," ha spiegato l'OPG.

Sugli altri due reclami contro Curlee e St. Gerrard, il DOJ ha dichiarato di aver respinto i reclami perché sono stati presentati oltre il periodo di prescrizione di cinque anni dei casi NIRC. Il periodo di prescrizione è il periodo di tempo entro il quale un'azione penale deve essere intentata. Casi diversi hanno periodi di prescrizione diversi.

L'Ufficio Immigrazione ha presentato i reclami al DOJ lo scorso ottobre, affermando che la coppia aveva una responsabilità fiscale presunta di circa 7,1 miliardi di pesos (P7.182.172.532,25).

La coppia e le loro aziende sono state in difficoltà dall'anno scorso, nel mezzo dell'indagine governativa in corso su progetti anomali di controllo delle inondazioni.

Le società Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation e St. Timothy Construction Corporation dei Discaya sono i primi 2 e 3 appaltatori del paese, secondo il sito web Sumbong sa Pangulo. Sarah ha persino ammesso durante un'udienza al Senato che le loro società di costruzione avevano partecipato simultaneamente a gare d'appalto per gli stessi progetti governativi di controllo delle inondazioni in diverse occasioni.

Sarah è attualmente detenuta a causa dei suoi casi di corruzione e malversazione in sospeso a Cebu, mentre Curlee è stato in detenzione al Senato dall'anno scorso dopo essere stato ritenuto in oltraggio per non aver collaborato nell'indagine sul controllo delle inondazioni. – Rappler.com