Răspuns Rapid și Acuzații Formale
Autoritățile din Vietnam au lansat o investigație amplă într-unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă cu criptomonede din țară până în prezent, reținând mai multe personalități de rang înalt acuzate de o schemă de mai mulți ani de însuşire frauduloasă a activelor. Din 20 până în 21 martie, forțele operative coordonate din mai multe provincii au convocat peste 140 de persoane pentru interogatorii și au confiscat computere, telefoane și documente financiare.
Conform rapoartelor locale, anchetatorii au acționat rapid pentru a împiedica suspecții să distrugă documente sau să ascundă active. Pe 23 martie, Agenția de Investigații de Securitate a Ministerului Siguranței Publice a inițiat oficial un dosar penal pe acuzații de spălare de bani și utilizarea rețelelor informatice sau de telecomunicații pentru însuşirea de proprietăți. Pretinsele infracțiuni s-au întins în Hanoi și în mai multe alte orașe.
Autoritățile au identificat presupușii creieri ai operațiunii ca fiind Vuong Le Vinh Nhan, director general al Digital Asset Management JSC, cu sediul în Can Tho; Tran Quang Chien, administrator tehnic al bursei de criptomonede ONUS, cu sediul în Hanoi; și Ngo Thi Thao, director al HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, cu sediul în Ho Chi Minh City.
Anchetatorii susțin că Nhan, Chien, Thao și asociații lor au creat și promovat criptomonede precum VNDC, ONUS și HNG, vânzându-le prin bursa ONUS. Pentru a atrage investitorii, aceștia ar fi folosit publicitate falsă și au manipulat cererea și oferta pentru a ajusta artificial prețurile sub direcția lui Nhan.
Pe 24 martie, Ministerul Siguranței Publice a procedat la urmărirea penală și reținerea lui Nhan, Chien, Thao și alți patru suspecți în baza Articolului 290 din Codul Penal. Un suspect suplimentar se confruntă cu urmărirea penală în baza Articolului 324. Procuratura Supremă Populară a aprobat reținările.
bn_article_selector]
Autoritățile îndeamnă victimele să contacteze Agenția de Investigații de Securitate. Poliția a avertizat, de asemenea, publicul să rămână vigilent împotriva schemelor de investiții online deghizate în "ecosisteme tehnologice" sau proiecte de criptomonede care promit profituri mari.
Întrebări frecvente ❓
- Ce s-a întâmplat în martie 2026? Poliția din Vietnam a efectuat raiduri în mai multe locații, a interogat 140 de persoane și a confiscat dovezi electronice într-o investigație majoră privind frauda cu criptomonede.
- Cine sunt principalii suspecți? Autoritățile au reținut pe Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao și alții legați de token-urile VNDC, ONUS și HNG.
- Ce acuzații au fost formulate? Suspecții se confruntă cu urmărirea penală pentru însuşirea de proprietăți prin rețele informatice în baza Articolului 290, iar unul se confruntă cu spălare de bani în baza Articolului 324.
- Cum pot răspunde victimele? Victimele ar trebui să contacteze Agenția de Investigații de Securitate din Hanoi pentru îndrumări și să raporteze schemele suspecte de investiții online la poliția locală.
Sursă: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
